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“4·15”全民國家安全教育日系列宣傳——洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示之“話費(fèi)慢充”
時(shí)間：2024-04-15 16:47:27
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摘要：小心！網(wǎng)上“慢充”話費(fèi)可能涉嫌洗錢
小心！網(wǎng)上“慢充”話費(fèi)可能涉嫌洗錢
“最遲到賬時(shí)間72小時(shí)”
“只需420元就能充值500元話費(fèi)”
“好消息！話費(fèi)慢充”
看到這樣的廣告
你會(huì)心動(dòng)嗎？
注意?。?！
這些看上去僅僅是一個(gè)簡單的交易，但可能存在涉詐風(fēng)險(xiǎn)，你的電話卡有可能會(huì)被封停，更有可能落入“洗錢”的陷阱！你會(huì)心動(dòng)嗎？
注意?。?！
近日，冷水灘公安分局抓獲一名通過用“閑魚”等二手交易平臺低價(jià)銷售話費(fèi)的方式，掩飾、隱瞞犯罪所得的“洗錢”犯罪嫌疑人員，涉案金額40余萬元。
今年3月份，冷水灘公安分局反詐中心接到某移動(dòng)運(yùn)營商推送的涉案線索，有市民在網(wǎng)上通過“閑魚”平臺8折充值500元話費(fèi)，話費(fèi)到賬后手機(jī)卡就被公安機(jī)關(guān)封停了。接到線索后，反詐中心民警通過研判分析確定這是一起利用話費(fèi)慢充為網(wǎng)絡(luò)犯罪進(jìn)行洗錢的新型違法犯罪行為，辦案民警克服取證困難、涉案人員分散等諸多因素，于2024年3月6日在冷水灘區(qū)珍珠路附近將犯罪嫌疑人唐某當(dāng)場抓獲。
2023年11月以來，犯罪嫌疑人唐某為賺取好處費(fèi)，通過自己名下的“閑魚”賬戶，在該平臺發(fā)布低價(jià)代充話費(fèi)的廣告，通過銷售價(jià)遠(yuǎn)低于市場價(jià)的話費(fèi)“慢充”業(yè)務(wù)，吸引大量用戶下單。在獲取到用戶的手機(jī)號碼后，唐某再將這些需充值的手機(jī)號碼及充值金額告知“上線”，由“上線”使用被詐騙的受害人賬戶內(nèi)的資金向這些手機(jī)號碼充值話費(fèi)。
“500元話費(fèi)只需420元即可。”很多用戶在該App上下單后，唐某告知保證兩天內(nèi)充值成功。然而，許多人卻在次日接到陌生電話，對方聲稱自己操作失誤，不小心將話費(fèi)充錯(cuò)了，請求返還。當(dāng)然還有更多用戶卻接到了當(dāng)?shù)嘏沙鏊騺淼碾娫?。事?shí)上，“洗錢”團(tuán)伙正是利用正當(dāng)充值話費(fèi)交易的“外衣”，達(dá)到掩飾、嫁接、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的目的，致使電信詐騙受害人損失款難以追回。
目前，犯罪嫌疑人唐某（男，21歲）已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
公安機(jī)關(guān)提醒：
1、低價(jià)代充話費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等廣告是個(gè)“陷阱”，你可能成為洗錢的“工具人”
2、官方不存在這種充值優(yōu)惠活動(dòng)
3、請選擇正規(guī)的官方渠道進(jìn)行充值繳費(fèi)
4、不要輕信所謂慢充折扣信息，對網(wǎng)絡(luò)信息要時(shí)刻保持警惕
（以上內(nèi)容來自于“湖南公安”官方微博）
【招商信諾遼寧分公司宣】
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